24 мая 2018
СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества - институт «Ростовский Промстройниипроект»
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество - институт «Ростовский Промстройниипроект» (местонахождение: Россия, 344006, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2) извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «18» июня 2018 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, 6 этаж, офис №600.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.30 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «24» мая 2018 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акция обыкновенная именная
Государственный регистрационный номер: 1-02-31969Е
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 344006, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков( счетов прибылей и убытков ) ОАО «ПСП» за 2017 финансовый год а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам 2017 финансового года;
Избрание членов Совета директоров ОАО «ПСП».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии .
4. Утверждение Аудитора ОАО «ПСП».
5. Утверждение Устава ОАО «ПСП» в новой редакции
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ПСП» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСП», для ознакомления по месту нахождения Общества, оф.600 с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней. Также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСП», во время его проведения.
Совет директоров ОАО - институт «Ростовский Промстройниипроект»