СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества - институт «Ростовский Промстройниипроект»
Уважаемый акционер!
Акционерное общество - институт «Ростовский Промстройниипроект» (местонахождение: Россия, 344006, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2) извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «24» июня 2019 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, 6 этаж, офис №616 - «Зал заседаний».
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.30 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «02» июня 2019 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акция обыкновенная именная
Государственный регистрационный номер: 1-02-31969Е
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров АО «ПСП» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСП», для ознакомления по месту нахождения Общества, оф.607 с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней. Также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСП», во время его проведения.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ч.1
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ч.2
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ч.3
Совет директоров АО - институт «Ростовский Промстройниипроект»